Tα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιρειών MARFIN CLASSIC Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΡ. ΜΑΕ 26417/06/Β/92/07), MARFIN MOMENTUM Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΡ. ΜΑΕ 44169/06/Β/99/44) και MARFIN MAGNUM Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΡ. ΜΑΕ 45378/06/Β/00/17), ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και των άρθρων 1-13 του Ν.Δ. 1297/1972, υπέγραψαν μεταξύ τους το από 4/4/2001 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με το οποίο οι παραπάνω Εταιρείες θα συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητος των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 ήτοι υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως, στις 12 Απριλίου 2001. Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής: 1. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, των άρθρων 1-13 του Ν.Δ. 1297/1972 και με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2001 εκάστης των απορροφώμενων Εταιρειών και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2001 της απορροφώσας. 2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι απορροφώμενες Εταιρείες θα λυθούν χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή τους και το σύνολο της περιουσίας τους (Ενεργητικό και Παθητικό) θα μεταβιβασθεί στην απορροφώσα Εταιρεία η οποία αυτοδίκαια υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των απορροφώμενων Εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. 3. Με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το άθροισμα των καθαρών θέσεων των Απορροφώμενων Εταιρειών ως εξής: MARFIN CLASSIC A.E.E.X. δρχ. 25.776.000.000 ή EURO 75.644.901, MARFIN MOMENTUM A.E.E.X. δρχ. 14.908.021.569 ή EURO 43.750.614, και MARFIN MAGNUM A.E.E.X. δρχ. 40.678.905.861 ή EURO 119.380.501. Κατά τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε EURO και για λόγους στρογγυλοποίησης, το ποσό των 6.920 EURO ή 2.357.968 δραχμών θα καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ», σύμφωνα με την Κ2-1141/22-1-2001 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με βάση τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα διαμορφωθεί σε 238.769.096 EURO το οποίο αντιστοιχεί σε 81.360.569.462 δραχμές, και θα διαιρείται σε 92.188.840 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,59 EURO ή 882,5425 δραχμές οι οποίες θα κατανεμηθούν ως περιγράφεται κατωτέρω. 4. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών των συγχωνεύομενων Εταιρειών με τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία και η κατανομή τους στους μετόχους θα είναι η εξής: (Α) Οι παλαιοί μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας MARFIN CLASSIC A.E.E.X., θα λάβουν συνολικά 25.776.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής, ονομαστικής αξίας 2,59 EURO ή Δρχ. 882,5425 έκαστη και συνολικής ονομαστικής αξίας 66.759.840 EURO ή Δρχ. 22.748.415.480, δηλαδή με σχέση ανταλλαγής 1 νέα μετοχή προς 1 παλαιά. (Β) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας MARFIN MOMENTUM A.E.E.X., θα λάβουν συνολικά 17.810.884 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 2,59 EURO ή Δρχ. 882,5425 έκαστη και συνολικής ονομαστικής αξίας 46.130.190 EURO ή Δρχ. 15.718.862.242 δηλαδή με σχέση ανταλλαγής 1,187392266 νέας μετοχής προς 1 παλαιά και (Γ) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας MARFIN MAGNUM A.E.E.X., θα λάβουν συνολικά 48.601.956 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 2,59 EURO ή Δρχ. 882,5425 έκαστη και συνολικής ονομαστικής αξίας 125.879.066 EURO ή Δρχ. 42.893.291.740 δηλαδή με σχέση ανταλλαγής 0,796753377 νέας μετοχής προς 1 παλαιά. 5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, προσδιορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/1920, την καθαρή θέση των Απορροφώμενων Εταιρειών διαφορετικά από ότι προκύπτει από τους προαναφερόμενους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού αυτών, θα ληφθεί υπ΄όψιν η εκτίμηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,προκειμένου να καθορισθεί το συνεπεία της συγχωνεύσεως ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, ως επίσης η κατανομή των μετοχών στους μετόχους των συγχωνευόμενων Εταιρειών θα γίνει με βάση την ίδια έκθεση εκτίμησης της εν λόγω Επιτροπής. 6. Οι νέες μετοχές, που αναφέρονται στην παράγραφο (4) και που θα εκδώσει κατά τα ανωτέρω η Απορροφώσα Εταιρεία, θα είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και θα παραδοθούν στους ως άνω μετόχους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (4), εντός μηνός από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευομένων, με την προσκόμιση από τους μετόχους των παλαιών τους μετοχών, οι οποίες και θ? ακυρωθούν. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα θα διατεθούν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας. 7. Όλες οι μετοχές, που κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους (4) και (6) θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους ως άνω μετόχους, θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας της χρήσεως 2001. 8. Από 1.4.2001 επομένης ημέρας των Ισολογισμών, με βάση τα στοιχεία των οποίων προσδιορίσθηκε κατά τα ανωτέρω η καθαρή θέση των συγχωνευόμενων Εταιρειών και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των Εταιρειών, οι πράξεις που θα γίνουν από τις απορροφώμενες Εταιρείες θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό τους και όχι για την Απορροφώσα Εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτές. 9. Δεν υπάρχουν Μέτοχοι που να έχουν προνόμια ή δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. 10. Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και στους τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευομένων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά τους, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση.