Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 07/6/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο HILTON, οδός Βασ. Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (1/1/2000 - 31/12/2000). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2001 - 31/12/2001. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία για τη χρονική περίοδο 1/7/2001 - 30/6/2002. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 8. Μετατροπή σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας δυνάμει του Νόμου 2842/2000. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 10. Παροχή αδείας κατ? άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιριών. 11. Εγκριση διαφοροποιημένης διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α., σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο προς το Χ.Α.Α. 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.