ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της  8.04.2019

Στην Θεσσαλονίκη την 8η Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι , της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών», στα γραφεία της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας, ο οποίος προσλαμβάνει ως  Γραμματέα τον κ. Ζαγόρη Λ. Γεώργιο. Η ΕΓΣ είναι νόμιμη  γιατί  συμμετείχε  σε  αυτή  το  79,99% του  Μετοχικού  Κεφαλαίου.

 Στη συνέχεια εκλέχθηκε  οριστικός Πρόεδρος της  ΕΓΣ ο κ. Αχιλλεύς  Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Ζαγόρης Λ. Γεώργιος .

 

        Επί του 1ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως.

1.1.Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση  Ελέγχου της Ορκωτής  Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2015. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις  Οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης  2015 αναλυτικά  καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής  Ελέγκτριας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2015.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ( τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών ) της   διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2015).

1.2. Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση  Ελέγχου της Ορκωτής  Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2016. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις  Οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης  2016 αναλυτικά  καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής  Ελέγκτριας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2016.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ( τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών ) της   διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2016).

1.3. Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση  Ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή -Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1– 31/12/2017. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις  Οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης  2017 αναλυτικά  καθώς και επί των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή  ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης  2017.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ( τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών ) της   διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2017).

 

Επί του 2ου  Θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

                      Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους  Ορκωτούς Ελεγκτές για τα πεπραγμένα των χρήσεων (1/1–31/12/2015),(01/01-31/12/2016),(01/01-31/12/2017). Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται προς  το ακροατήριο, ότι  στην παρούσα   Γ.Σ. δεν τέθηκε  θέμα  εκλογής  ελεγκτών καθώς   η  εκλογή  των  ορκωτών  λογιστών  για  της  χρήσεις  2016 , 2017 και 2018  πραγματοποιήθηκε  στην  προηγούμενη  Έκτακτη Γενική  Συνέλευση   στις  18/03/2019.Επίσης η Εταιρεία έχει πλέον  συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κατάρτιση και δημοσίευση  των οικονομικών  καταστάσεων  της  Εταιρείας  και  οι   οικονομικές   καταστάσεις  της  χρήσεις  2018  θα  συνταχθούν  και θα  δημοσιευθούν  εμπρόθεσμα  .

 

Επί του 3ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

            Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την   αντικατάσταση από την τριμελή Επιτροπή  Ελέγχου   της  Εταιρείας  , του  άρθρου  37  Ν.  3693/2008,  της  κυρίας  Πίτρη  Δέσποινας του Θεόδωρου  από την κυρία  Πιπέρα  Ελένη του Παναγιώτη ανεξάρτητο πρόσωπο που δεν  είναι και μέλος του ΔΣ .

            Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται στην συνέχεια  για  την  πορεία  της εταιρείας  και δεσμεύεται για  της ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν μέσα στην  χρήση του 2019  έτσι  ώστε  να  συνεχιστεί  η  πορεία  αυτής  και να  μπορέσει να  συνεχίσει στο μέλλον. Οι αποφάσεις που πρέπει να  παρθούν και οι ενέργειες που πρέπει  να γίνουν είναι οι εξής:

Α) Θα  μεριμνήσει  να  ρυθμιστούν οι ληξηπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς  και της οφειλές  προς την Τράπεζα.

Β) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019  θα γίνει έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.

Γ) Μέχρι  το τέλος  του  τρέχοντος έτους 2019  θα καταρτιστεί και το Βusiness Plan για τη λήψη μέτρων για  την αξιοποίηση  των  ακινήτων της.

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  08.04.2019

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΤΣΙΑΣ  Κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ