Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/7/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην έδρα και στα επί της οδού Μελίτωνα 5 στο Γέρακα Αττικής γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/2000 ? 31/12/2000, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσεως 1/1/2000 ? 31/12/2000. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 1/1/2000 ? 31/12/2000 μετά των συνδεδεμένων μετ? αυτήν επιχειρήσεων MEDICON ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και MEDICON COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επ? αυτών. 3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2000 ? 31/12/2000. 4. Εγκριση διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2000 και διανομής μερίσματος. 5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2001 ? 31/12/2001. 6. Εγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του ΔΣ αμοιβών, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του ΔΣ αμοιβών κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων. 7. Παροχή αδείας προς τα μέλη του ΔΣ όπως συμμετέχουν σε ΔΣ και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών, που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς με την εταιρία σκοπούς. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 39.025.680 δρχ., με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον της 31/12/2000 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής μετοχής από 125 δρχ. σε 136,3 δρχ., και συνακόλουθη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.