Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15/5/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. επί της οδού Λουϊζης Ριανκούρ 78α, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού ”αποτελέσματα χρήσεως”, Πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και Παραρτήματος) της 31ης Δεκεμβρίου 2001 (24η εταιρική χρήση), καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους Μετόχους και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001. 5. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό της εταιρείας. 6. Έγκριση διορισμού μέλους του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 11 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας.7. Εκλογή νέου Δ.Σ. 8. Έγκριση και κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 της αγοράς από την Εταιρεία πακέτου μετοχών μέχρι και του 100% των ομοειδών επιχειρήσεων ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, ΧΑΡ. ΤΟΛΗΣ ΑΤΕΒΕ, ΤΕΜΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε. και ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., καθώς και της βιομηχανικής επιχείρησης ”ΑΛΦΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.”. 9. Έγκριση διαφοροποίησης της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της 02-02-2000 σε σχέση με τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο και στο μεταγενέστερο Πληροφοριακό Σημείωμα. 10. Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων και Πράξεων Απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου αφενός μεν της ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, αφετέρου δε της ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.” που οι αποσχίζουσες εταιρείες εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς. 11. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, των Σχεδίων Συμβάσεων και Πράξεων Απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου αφενός μεν της ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, αφετέρου δε της ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.” που οι αποσχίζουσες εταιρείες εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται. 12. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας: i) κατά το ποσό της λογιστικής καθαρής θέσης του Αποσχιζόμενου Κλάδου αφενός μεν της ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, αφετέρου δε της ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.” που αμφότερες οι εταιρείες αυτές εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται και ii) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ”διαφορά υπέρ το άρτιο”, και μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 13. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας, των προστηθέντων και πληρεξουσίων αυτής που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την απόσχιση του Κατασκευαστικού Κλάδου αφενός μεν της ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, αφετέρου δε της ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.” που αμφότερες οι εταιρείες αυτές εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται. 14. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. 15. Άδεια κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.” και της Εταιρείας. 16. Άδεια κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διεύθυνσης ή/και σε Διευθυντές, καθώς και σε αντικαταστάτες αυτών να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 17. Διάφορες ανακοινώσεις.