Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2002 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πιστοποιητικά του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2001 – 31/12/2001 και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2001 – 31/12/2001, καθώς και η διανομή μερίσματος ποσού σε Ευρώ 684.704 ευρώ, ήτοι διανομή μερίσματος δέκα έξι λεπτών του ευρώ (0,16 ευρώ) ανά μετοχή 2. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2001 – 31/12/2001. 3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2001 – 31/12/2001. 4. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2002 – 31/12/2002. 5. Αποφασίστηκε η εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σ.Ο.Λ. για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2002-31/12/2002 και συγκεκριμένα του κ. Γεωργίου Ντανά του Σταύρου με αριθμό 14151 ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Θεοδώρου Μίχου του Δημητρίου με αριθμό 11371 ως αναπληρωματικού Ελεγκτή. 6. Αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών α) από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92, ανερχόμενης στο ποσό των 402.095,20 ευρώ και β) από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορούν στη διαφορά της τιμής διάθεσης των μετοχών κατά το χρόνο εισαγωγής της Εταιρίας στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., συνολικού ποσού 2.165.544,80 ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.567.640 ευρώ με την έκδοση 4.279.400 δωρεάν μετοχών ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ η κάθε μία, ήτοι αποφασίστηκε η χορήγηση μίας μετοχής δωρεάν για κάθε μία παλαιά και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.135.280 ευρώ διαιρούμενο σε 8.558.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ η κάθε μία. 7. Αποφασίστηκε λόγω της γενομένης αυξήσεως του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της. Η νέα επωνυμία της Εταιρίας είναι: ΕΛΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ. Για τη σχέση της με την αλλοδαπή η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία ELTON INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.A. και τον διακριτικό τίτλο ELTON S.A.