Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 28 Ιουνίου 2002, ενέκρινε, με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: Α. 1. Το (οριστικό) Σχέδιο Σύμβασης, και την Πράξη, Συγχώνευσης της ΕΛΤΕΧ με την ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφ΄ εξής ΤΕΒ) δια απορροφήσεως της ΤΕΒ από την ΕΛΤΕΧ. 2. Την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΕΧ, ύψους 62.000.000 Ευρώ, διαιρούμενου σε 100.000.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 Ευρώ εκάστης, ως ακολούθως. α) αύξηση κατά το ποσό, (i) του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ ύψους 25.745.640 Ευρώ, ως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993 και εξάγεται από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της ΤΕΒ με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2001, (ii) των 861.697,74 Ευρώ, μέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης τμήματος από το λογαριασμό ”διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” της ΕΛΤΕΧ, για σκοπούς μεταβολής, ως κατωτέρω, της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής αυτής, συνεπεία της συμφωνηθείσας, ως ακολούθως, σχέσης αξιών μεταξύ των Συγχωνευομένων Εταιριών, και β) μείωση, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, κατά το ποσό: (i) των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακύρωσης 15.828.058 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΤΕΒ, συνολικής ονομαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η ΕΛΤΕΧ κατέχει, και (ii) των 1.089.864,52 Ευρώ λόγω ακύρωσης 1.757.846 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΕΛΤΕΧ, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η ΤΕΒ κατέχει, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΕΧ, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της συνακόλουθης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 75.962.990,88 Ευρώ, διαιρούμενο σε 106.990.128 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης. Τοιουτοτρόπως, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΕΧ ύψους 75.962.990,88 Ευρώ, θα αντιστοιχούν στους μεν μετόχους της ΕΛΤΕΧ 98.242.154, στους δε μετόχους της ΤΕΒ 8.747.974, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης. 3. Την μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της ΕΛΤΕΧ από Ευρώ 0,62 σε Ευρώ 0,71. Β. Αποφάσισε την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας με πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες (παροχή πάσης φύσεως, άσκηση βιομηχανικής επιχείρησης, επενδυτικές δραστηριότητες, κ.λ.π.) και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας. Γ. Προέβη στην αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας ως εξής: Επωνυμία: ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”. Διακριτικός τίτλος: ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ” και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρίας.