Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: ”Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως: 1. Επικύρωση εκλογής Δ.Σ. και καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την εκλογή του Δ.Σ. της Εταιρείας, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/7/2001 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’ αριθμ. 1382/23.7.2001 απόφαση του Δ.Σ. και καθόρισε τις αρμοδιότητες των μελών του εν λόγω Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως εξής: Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος. Απόστολος Κοζανίτης του Λεωνίδα, Α΄ Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος. Όλγα Λούλη του Ηλία, Β΄ Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος. Θωμάς Κανέλλος του Θεοφάνη, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος. Ιωάννης Καρακαδάς του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Αντώνιος Κωνσταντόπουλος του Πάνου, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουλίου 2001 είναι μέχρι 23.7.2003. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως: 2. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως: 3. Έγκριση συνάψεως συμβάσεων αγοράς μετοχών μη εισηγμένης εταιρείας κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920. Η Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, τη σύναψη συμβάσεων αγοράς μετοχών της μη εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. από τους Κωνσταντίνο Λούλη και Όλγα Λούλη. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως: 4. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρίας. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως: 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν ελήφθη καμία απόφαση, αφού δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.”