Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στην Αθήνα, και στα επί της Λ. Συγγρού 4-6, 1ος όροφος, γραφεία της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ., με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ” από την Εταιρία ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, ακρόαση των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Α.Ε.Ζ.Υ. με ημερομηνία 31.12.2001 και έγκριση του από 28.6.2002 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης, της από 13.11.2002 κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης, καθώς και της από 27.06.2002 μελέτης αποτίμησης και καθορισμού σχέσης ανταλλαγής μετοχών. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρίας να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή ενέργειας για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 53.463.332,54 Euro, το οποίο θα προέλθει: α) κατά το ποσό των 53.269.820,80 Euro από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ. και β) κατά το ποσό των 193.511,74 Euro από ισόποση κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας και έκδοση νέων μετοχών. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση τυχών κλασματικών δικαιωμάτων, που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών μέσω άθροισής τους για τη δημιουργία ακέραιου αριθμού, για τη σύνταξη και υποβολή στο Χ.Α.Α. του Ενημερωτικού Δελτίου και για τη ρύθμιση λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 3. Έγκριση ακύρωσης 6.152.540 κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ., που κατέχει η Εταιρία, και 3.980 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ., οι οποίες, μετά τη συγχώνευση, δεν ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία), 4 (σκοπός), 7 – 8 – 9 – 13 (προσαρμογή στο ισχύον νομικό καθεστώς – άυλοι τίτλοι μετοχών) και 34 (Διευθύνων Σύμβουλος) του Καταστατικού της Εταιρίας. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιότητας κάθε μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ( Ν. 3016/2002). 7. Παροχή αδείας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής.- αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). 8. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικών με την ως άνω συγχώνευση. 9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις.