Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ”ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΧΑΝΔΡΗΣ”,Λεωφ. Συγγρού 385 (Δήμος Π. Φαλήρου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2002 έως 31-12-2002, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2002 έως 31-12-2002, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2002 έως 31-12-2002. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2003 έως 31-12-2003 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Δ.Σ. της σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2003 έως 31-12-2003. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2002 και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.