Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Θέση Γκορυτσά με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τη διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002 και της Έκθεσης του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού και των ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης, από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002 καθώς και της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ομίλου για την παραπάνω χρήση που τις συνοδεύουν. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη Χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2002 μέχρι και 31/12/2002. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. δια τον καθορισμό χρόνου ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος. 7. Προέγκριση και καθορισμός μισθών των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2003 μέχρι και 30/06/2004. 8. Εκλογή Δ.Σ. της εταιρείας και καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών-εξαρτημένων και ανεξάρτητων βάση του Ν. 3016/2002 της εταιρικής διακυβέρνησης. 9. Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον στα μέλη του Δ.Σ., και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή του Δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με αύξηση κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 9 Κ.Ν 2190/1920. 10. Απόσχιση Κλάδου Παραγωγής της Εταιρείας και εισφοράς του σε άλλη ΑΕ: i. Λήψη απόφασης για έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης 04/03/2003 του υπό Απόσχιση Κλάδου της Εταιρείας. ii. Λήψη Απόφασης για αποδοχή της από 04/04/2003 Έκθεσης Εκτίμησης του υπό Απόσχισης Κλάδου της Εταιρείας, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. iii. Λήψη απόφασης για Απόσχιση του Κλάδου ”Παραγωγής Πολυστρωματικών Ασηπτικών Πλαστικών Φιαλών Συσκευασίας Υγρών Τροφίμων” της Εταιρείας και εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία ”ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 και το ΚΝ 2190/1920, ως και των ειδικότερων όρων της Απόσχισης αυτής. iv. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ., για την κατάρτιση και απογραφή της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης της Απόσχισης και Απορρόφησης αυτής του Κλάδου. 11. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 13. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.