Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/05/2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία της ΑΝΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, οδός 25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2002, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 3. Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των αμοιβών του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας κατά το έτος 2002. 4. Έγκριση της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. από την 1η Ιουλίου 2003 έως την 30η Ιουνίου 2004. 5. Εκλογή (α) δύο τακτικών - μη ανεξάρτητων, (β) δύο τακτικών - ανεξάρτητων και (γ) δύο αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού και το Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της δια συμψηφισμού συσσωρευμένων ζημιών χρήσεων, με σκοπό τη χρηματοοικονoμική εξυγίανση της εταιρείας και εξυγίανση της διάρθρωσης του ισολογισμού της, και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατ’ αντίστοιχο της μείωσης ποσό, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της με κεφαλαιοποίηση ποσού που προέρχεται από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, και τροποποίηση κατόπιν τούτων του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.