Η εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠAΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 19η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους έντεκα (11) μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν 20.964.992 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,59% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Όλοι οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 29 Νοεμβρίου 2019,

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 20.964.992 σε σύνολο 20.964.992, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 87,59% του μετοχικού κεφαλαίου).

2.Όλοι οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι απάλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 20.964.992 σε σύνολο 20.964.992, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 87,59% του μετοχικού κεφαλαίου).

3.Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΑΜ ΕΛΤΕ: 34). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ (ΑΜ ΕΛΤΕ: 1690) και ως αναπληρωματική η κα. Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου (ΑΜ ΕΛΤΕ: 2158). Εν συνεχεία οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοιενέκριναν την ετήσια αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 20.964.992 σε σύνολο 20.964.992, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 87,59% του μετοχικού κεφαλαίου).

4. Όλοι οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 20.964.992 σε σύνολο 20.964.992, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 87,59% του μετοχικού κεφαλαίου).