Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/07/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο κτίριο της ΕΤΒΑbank, Λεωφ.Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ”ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας: - Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας ”ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ” ΑΕΕΧ και - Λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με κεφαλαιοποίηση τμήματος από τη ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” - Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 40 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως συνέπεια των πιο πάνω αποφάσεων. 4. Τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή μετοχών. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 6. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.