Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/08/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων-Καθορισμός της ιδιότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μη μη εκτελεστικών-ανεξαρτήτων. 2. Εγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας μεταξύ της εταιρίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Εγκριση αμοιβών και άλλων παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σύμβαση εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών για τη χρήση 2003. 4. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 6 του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα καθορισμός της αυξημένης απαρτίας που απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο όταν το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από περισσότερα των έξι (6) μελών. 5. Tροποποίηση του άρθρου 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας περί των προσώπων που δικαιούνται σε έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις.