Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/08/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρίας, στην Καλλιθέα, οδός Σπάρτης 3 και Σαρωνικού 7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας ’ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (Απορροφώσα) με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας ’S.N.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (’Απορροφώμενη’) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, μετά από ακρόαση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από 31-3-2003 μεταξύ των συγχωνευομένων εταιριών, β) του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρίας ’S.N.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με ημερομηνία 16-01-2003, γ) της Έκθεσης Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρίας Ορκωτού Ελεγκτή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, δ) των εκθέσεων των ελεγκτικών οίκων σχετικά με τις αποτιμήσεις αξιών των συγχωνευομένων εταιριών, του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των συγχωνευομένων εταιριών και των λοιπών εγγράφων που προβλέπονται από την απόφαση 94/13-2-2003 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ε) της από 31-03-2003 κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη νομική και οικονομική αιτιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και όλων των λοιπών εκ του Νόμου οριζομένων εγγράφων, αποφάσεων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας κατά το συνολικό ποσό του 1.794.918,72 Ευρώ, το οποίο θα προέλθει: α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ’S.N.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ ποσού 1.779.999 Ευρώ και β) κατά το ποσό των 14.919,72 Ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό ’υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον’ για σκοπούς αλλαγής της ονομαστικής αξίας λόγω της σχέσης αξιών των συγχωνευομένων εταιριών. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,59 ευρώ ανά μετοχή σε 0,64 ευρώ ανά μετοχή. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας: α) για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, β) για τη σύνταξη, υπογραφή από την Εταιρία και υποβολή στις αρμόδιες αρχές της κεφαλαιαγοράς σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και διενέργειας και υπογραφής των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστική αξία). 5. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία), 2 (Σκοπός) και 12 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρίας. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και καθορισμός ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει. 7. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικών με την ως άνω συγχώνευση. 8. Έγκριση των αποκλίσεων στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.