Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου ΕΤΒΑ στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, (6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ”ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ” και ειδικότερα: α) Έγκριση του από 31.3.2003 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης ”ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ”. β) Έγκριση της από 31.07.2003 έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου της ελεγκτικής εταιρίας Deloite & Touche. γ) Έγκριση του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την ”ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ” με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθώς και έγκριση της αναφερόμενης σε αυτό σχέσης ανταλλαγής. δ) Έγκριση της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας: α) κατά ποσό Ευρώ 50.681.030,40 με έκδοση νέων μετοχών λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ”ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ”, β) κατά ποσό Ευρώ 581.313,60 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προς το σκοπό της στρογγυλοποίησης και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 4,40 Ευρώ. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως συνέπεια των πιο πάνω αποφάσεων. 4. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ”ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ” και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 6. Έγκριση των μέχρι τώρα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.