Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΧΑΝΔΡΗΣ, επί της Λ. Συγγρού 385 (Δήμος Παλαιού Φαλήρου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-07-2002 έως 30-6-2003, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-07-2002 έως 30-6-2003 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1-07-2002 έως 30-6-2003. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-7-2003 έως 30-6-2004 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Δ.Σ. της σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 1-7-2003 έως 30-6-2004. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της να διενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς της Εταιρίας. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1-7-2002 έως 30-6-2003 και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 10. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 6, 11, 17 και 22 του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων και την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 11. Έκδοση Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Εταιρίας. 12. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.