Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, επι της Λ. Βουλιαγμένης 128, στη Γλυφάδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2003 έως 31/12/2003 με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1/1/2003 έως 31/12/2003 με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, Επωνυμία της Εταιρείας. 7. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2003 έως 31/12/2003. 8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2004. 10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 11. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2004 έως 31/12/2004 καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής του. 12. Έγκριση εξαγοράς ή απόκτησης στρατηγικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις. 13. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.