2η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ - ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών. 3. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 5. Διανομή μερίσματος της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 6. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2004, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού της εταιρίας. 7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 8. Έγκριση αμοιβών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα