Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λήδα Mαρία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή για έγκριση των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΣ της Xρήσεως 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Oρκωτού Eλεγκτή. 2. Yποβολή για έγκριση των Eνοποιημένων Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΣ της Xρήσεως 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Oρκωτού Eλεγκτή. 3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Oρκωτού Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Oικονομικές Kαταστάσεις και τη διαχείριση της Eταιρίας καθώς και τις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις κατά την υπόλογη χρήση 01.01.2003 έως 31.12.2003. 4. Eκλογή Eλεγκτικής Eταιρίας για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004, σύμφωνα με το άρθρο 36 του K.N. 2190/20 όπως ισχύει. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών των μελών του Δ.Σ. (αρθ. 24 § 2 K.N. 2190/20) που κατεβλήθησαν κατά την χρήση 2003 προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (αρθ.24 § 2 K.N.2190/20) των προαναφερομένων για την χρήση 2004, βάσει του αρθ.16 ν.2065/92. 7. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου. 8. Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 9. Τροποποίηση των άρθρων 10, 11, 13, 15, 24 και 28 του καταστατικού της Εταιρίας για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, του Ν 3156/2003 και της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας ως ισχύουν σήμερα καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 10. Aνακοινώσεις- διάφορα θέματα και αποφάσεις επ’ αυτών.