Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003-31.12.2003). Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ισολογισμών μετασχηματισμού 1.1.2003-30.9.2003 των απορροφηθεισών από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας και των απορροφηθεισών από αυτή εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 5. Έγκριση εκλογής συμβούλων με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος και παραιτηθέντων. 6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 7. Προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2004. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 10. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 11. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων, και λοιπών αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 με έκδοση 76.517.426 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 4,50 εκάστης, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 3 προς 10. Ρύθμιση κλασματικών δικαιωμάτων. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 12. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα Κ.Ν. 2190/1920. 13. Ανακοίνωση για την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής διοίκησης της Τράπεζας και του θεσμού των Γενικών Διευθυντών. 14. Τροποποίηση άρθρων 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30 και 41 του Καταστατικού της Τράπεζας. 15. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.