Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αίγλη του Ζαππείου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2003 έως 31.12.2003 της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 του ομίλου εταιρειών NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή του Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβληθεισομένων αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2003 και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση του συμψηφισμού του υπολοίπου 50% της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της αξίας κτήσης και εισφερθέντων κεφαλαίων κατά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2001 και 2002, με: (α) το αποθεματικό ”διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” (β) φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά (γ) υπόλοιπο κερδών εις νέο (δ) με κέρδη της παρούσας χρήσης και (ε) αφορολόγητα αποθεματικά, όπως εμφανίζονται στον πίνακα συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3091/24.12.2002. 8. Έγκριση της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3091/24.12.2002 και του συμψηφισμού της διαφοράς που προέκυψε από την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων βάσει του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Ενημέρωση για την αγορά και πώληση ιδίων μετοχών. 12. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών. 13. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 14. Διάφορες ανακοινώσεις.