Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/11/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Λατζιμά της πρώην Κοινότητας Πρίνου, του Δήμου Αρκαδίου, του νομού Ρεθύμνης Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 12.400.000 και β) κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου των κερδών εις νέο ποσού ευρώ 1.000.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ευρώ 1 για κάθε μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους 1 ευρώ για κάθε μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της, ήτοι για το ποσό ευρώ 13.400.000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 5. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για την υπογραφή και επικύρωση του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.