Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/12/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο ξενοδοχείο KING GEORGE, στο Σύνταγμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης (1.7.2003 - 30.6.2004) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2003 - 30.6.2004). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2004 - 30.6.2005). 5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2003 - 30.6.2004) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2004 - 30.6.2005). 6 Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ’άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Χορήγηση αδείας σε Διευθυντή (Διευθυντικό Στέλεχος) της εταιρείας να προβεί σε μεταβίβαση προς την εταιρεία μετοχών θυγατρικής της εταιρείας τις οποίες κατέχει κατ’άρθρο 23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920. 8 Διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.