Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Ν. Ιωνία, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώσα) με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Απορροφώμενη) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, μετά από ακρόαση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από 26-4-2005 μεταξύ των συγχωνευομένων εταιριών, β) του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με ημερομηνία 31-12-2004, γ) της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρίας επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, δ) της έκθεσης του ελεγκτικού οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις αξιών των συγχωνευομένων εταιριών, του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των συγχωνευομένων εταιριών και των λοιπών εγγράφων που προβλέπονται από το άρθρο 322 παράγραφος 3 του Κανονισμού του Χ.Α., ε) της από 26-4-2005 κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη νομική και οικονομική αιτιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και όλων των λοιπών εκ του Νόμου οριζομένων εγγράφων, αποφάσεων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας για το συνολικό ποσό των Ευρώ 150,055.68 το οποίο θα προέλθει: α) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ποσού 150.000 Ευρώ και β) κατά το ποσό των Ευρώ 55,68 από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον" για λόγους στρογγυλοποίησης. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,32 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Απορροφώσας: α) για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, β) για τη σύνταξη, υπογραφή από την Εταιρία και υποβολή στις αρμόδιες αρχές της κεφαλαιαγοράς σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και διενέργειας και υπογραφής των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστική αξία). Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 5. Έγκριση των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Δ.Σ. της Εταιρίας σχετικών με την ως άνω συγχώνευση. 6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 7. Έγκριση της ολοκλήρωσης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της Εταιρίας. 8. Έγκριση τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν με δήλωση τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.