Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15, στα γραφεία της έδρας της εταιρίαs (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσ/νικη, 2ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης 2004 (από 1.1.2004 έως 31.12.2004) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. 2. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2004. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ., έγκριση για σύναψη εντολής και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 1/7/2005 έως 30/6/2006. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310943000, fax 2310944385), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους, από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. με αντιπρόσωπο.