Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/07/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή μελών ΔΣ και ορισμός εξ αυτών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων σύμφωνα με Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως τροποποιηθείς ισχύει. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας επί της οδούς Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Κολωνός Δήμου Αθηναίων, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που Λειτουργεί στην Ελλάδα, την βεβαίωση του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων η (σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό τού Σ.Α.Τ.) την βεβαίωση του Κ.Α.Α., περί δεσμεύσεως των μετοχών τους. Τις αποδείξεις καταθέσεως των βεβαιώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους πρέπει οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στην ίδια πιο πάνω προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας.