Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 30/6/2005, συνήλθαν οι μέτοχοι της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ. αυτής παρουσία και των μη μετόχων μελών του Δ.Σ. κ.κ. Θωμά Τσαλτάμπαση, Δρόσου Μιχαηλίδη, Παναγιώτη Σταματίκα και Βασιλειάδη Αλεξάνδρου. Αποφάσισαν δε ομόφωνα και σε ποσοστό επί του συνόλου των με των μετόχων 20,94% ήτοι 4.607.054 μετοχές τα εξής: 1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Κερδών και Προσάρτημα), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επ’ αυτών. 2) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα) μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επ’ αυτών. 3) Αποφασίστηκε ομόφωνα Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2004. 4) Η Γ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα τους παρακάτω Ορκωτούς Ελεγκτές από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. για τη χρήση του 2005 τόσο για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όσο και για τις Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και της ενοποιημένες Εξαμηνιαίες καταστάσεις αυτής Τακτικός: Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕ 11831 Αναπληρωματικός: Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΑΜ ΣΟΕ 14661 Η αμοιβή τους εγκρίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. 5) Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2004. Εγκρίνεται να δοθούν αμοιβές για την επόμενη χρήση 2005 στο ίδιο συνολικό ποσό των προηγουμένων χρήσεων μέχρι τη χρήση 2003, δηλαδή ευρώ 64.563,46.Εξουσιοδοτήθηκε επίσης το Δ.Σ. όπως καθορίσει το ύψος της αμοιβής 2005 για το κάθε μέλος χωριστά. 6) Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί προς τούτο, το Δ.Σ. της εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους σύμφωνα με τους επί μέρους όρους συνεργασίας ενός εκάστου όπως αυτοί περιγράφονται στην υπογραφόμενη σύμβαση. 7) Η Γ.Σ. Αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει άδεια κατά το άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 προς τα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. 8) Αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την πρόταση του Δ.Σ. της εταιρίας το οποίο προτείνει όπως τα προκύψαντα αποτελέσματα της δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου να διατεθούν ως ακολούθως: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004: ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2004: 516078.18. Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων: 273.243,6912. Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων: 390.380,00. Σύνολο: 398.941,24. Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος Ν.Π.: 242.490,36. Κέρδη προς διάθεση: 156.450,88. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό: 4.085,19. 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 152.365,69. Σύνολο: 156.450,88. Η Γ.Σ. υιοθετεί την πρόταση αυτή και εγκρίνει ομόφωνα την διανομή των κερδών αυτών ως έχει ο πιο πάνω πίνακας. 9) Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την πρόταση του Δ.Σ. της εταιρίας το οποίο προτείνει τον Αλέξανδρο Βασιλειάδη του Κων/νου ως νέο μέλος του Δ.Σ σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Παναγιώτη Βραχνού του Βασιλείου. 10) Συζητήθηκε επίσης η πορεία των έργων της εταιρείας καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάληψη νέων έργων για το 2005. Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως περί ώρα 16.00 μ.μ. και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.