Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/08/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Μαρούσι Αττικής, Απ. Παύλου 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή για την χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2005. 4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2005. 5. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρίας σε Κοινοπραξίες & Εταιρίες. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων. 7. Αλλαγή Έδρας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στον Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Απ. Παύλου 4 τηλ. 210-8775000 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που έχει έδρα στην Ελλάδα.