Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/09/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο οδός Ραφαηλίδου αριθμός 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2004 έως 30.6.2005), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1.7.2004 έως 30.6.2005). της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Έγκριση διανομής κερδών και ορισμός χρόνου καταβολής των μερισμάτων. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του ΔΣ. 5. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1-7-2004 έως 30-6-2005. 6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1-7-2005 έως 30-6-2006. 7. Εγκριση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 8. Εγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του ν.2190/20. 9. Παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρείων. 10. Αγορά ιδίων μετοχών. 11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κκ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας (Ραφαηλίδου αρ. 1 Ταύρος) κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόφαση η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών.