Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/12/2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2004 έως 30.06.2005 με την Έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και το Προσάρτημα. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2004 έως 30.06.2005. 3. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2004 έως 30.06.2005. 4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2005-30.06.2006. 5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.07.2005 έως 30.06.2006. 6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας 19ο. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία Αττικής τις βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν 2396/96, για τη δέσμευση των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο, εξουσιοδότηση συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.