Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στη Μυτιλήνη, επί του πλοίου της Εταιρίας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2005 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά το έτος 2005 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. δυνάμει των παραγράφων α & δ του άρθρου 26 του καταστατικού. 4. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2006. 5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με τον κ. Παναγή Χριστόφορο του Νικολάου. 6. Αίτημα της Τράπεζας FBB- First Business Bank S.A για Κεφαλαιοποίηση μέρους του δανείου ποσού ύψους (Euro 3.366.500) σε μετοχές της Εταιρείας. 7. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρείας ύψους μέχρι Euro 90.000.000 και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. 8. Έγκριση για την αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους Ευρώ 365.077,07 από το πρόγραμμα προσθηκών και βελτιώσεων πλοίων για εξόφληση μέρους δόσης κεφαλαίου και τόκων του κοινοπρακτικού δανείου της Aegean Baltic Bank S.A. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κ.Α.Α. μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α., και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΤΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006(Υπ' όψιν κας Τσαγκαρέλλη τηλ. 22510 26212).