Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/06/2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στη Μυτιλήνη, επί του πλοίου της Εταιρίας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2006,της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2006. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2006 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση. 4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Καββαδία του Κωνσταντίνου. 6. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και τροποποίηση υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, συνεπεία της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την 1101η /22-12-2006 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους, νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει η Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της ΕΧΑΕ θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην ΕΧΑΕ, και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.