Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29.06.2007 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 79,21% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.668.300 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα: 1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 15ης Μαρτίου 2007 καθώς και την από 16 Μαρτίου 2007 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη Δημήτρη. 2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δια έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστικήν χρήσην 2006. 4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ δια την χρήση 2007 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171. 5. Την διανομή μερίσματος 0,30 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 2.525.625,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 3ης Ιουλίου 2007. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η Τετάρτη 4 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια από την 4ην Ιουλίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος δια την χρήση 2006. Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως 2006 θα αρχίσει την 12ην Ιουλίου 2007 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (20.12.2007) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 - Αθήνα). 6. Την έγκριση διορισμού δυο ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που θα έχει ως σκοπό την επιθεώρηση και αξιολόγηση του έργου του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, τους Κύριους Πάκη Χρήστο του Ευσταθίου και Μαντούβαλο Ιωάννη του Αποστόλου. 7. Την εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Γεώργιο Κεφάλα να επενδύει μέρος των ταμειακών και τραπεζικών αποθεμάτων της Εταιρείας σε χρηματοπιστωτικούς τίτλους, συνάλλαγμα, ή σε λοιπές συναφείς χρηματοοικονομικές επενδυτικές δραστηριότητες. 8. Την έγκριση των μέχρι τούδε επενδυτικών δραστηριοτήτων του Διευθύνοντα Συμβούλου Κου Γεώργιου Κεφάλα οι οποίες υπήρξαν συνολικά κερδοφόρες για την Εταιρεία και τους Μετόχους. 9. Τον ορισμό της υπαλλήλου Κας Δήμου Χρυσάνθης του Χρήστου ως υπεύθυνης για τη παραλαβή πάσης φύσεως δικογράφων της Εταιρείας. 10. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.