Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/07/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίαs, Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσ/νικη, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) Εταιρικής Χρήσης 2006 (από 1.1.2006 έως 31.12.2006) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. 2. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 01/07/2007 έως 30/06/2008. 5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ.2190/1920. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: α) Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος). β) Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος). Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ * Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 2. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» Συμμετοχών» («Ε.Χ.Α.Ε.») (πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.»), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η «Ε.Χ.Α.Ε.» αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.