Γνωστοποιείται από την εταιρεία SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της από 28.06.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την 13.07.2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18-20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) συνολικά έντεκα (11) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 36.982.429 μετοχές, ήτοι το 54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 2. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο. 3. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 4. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ή, κατόπιν ειδικής εισήγησης/έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος αυτού, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. 6. Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας: (1) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. (2) Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 7. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 8. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 9. Τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα θέματα 1, 2, και 3 ως άνω, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2007 ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος αναβολής μετόχου, κατ΄ άρθρα 39 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ορίσθηκε ως ημερομηνία της μετ' αναβολήν Γενικής Συνέλευσης η 13η Ιουλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18-20. Επομένως, για τα θέματα αυτά η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε συνέχιση της από 28.06.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920). Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και ειδικά ως προς τα θέματα της αυξημένης απαρτίας, ήτοι 4 έως 9 υφίστατο η απαρτία του 1/2 κατ΄ άρθρο 29 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 36.982.429 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε 54% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την εκλογή νέου 9-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας τους (2010), αποτελούμενο από τους κ.κ. (1) Ιωάννη Ρήγα, (2) Lord Charles Guthrie, (3) Γεώργιο Παπαϊωάννου, (4) Θεόδωρο Ρήγα, (5) Γιώργο Μελά, (6) Daniel T. Standen, (7) Βασιλική Αθανάσογλου, (8) Στρατή Γαρεφαλάκη και (9) Διονύσιο Στεριώτη. Οι κ.κ. Στρατής Γαρεφαλάκης και Διονύσιος Στεριώτης ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. 2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο. 3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εφεξής η "Σύμβαση") με την αλλοδαπή εταιρεία Sciens Management LLC (εφεξής "Sciens Management") και τους βασικούς όρους αυτής. Οι υπηρεσίες θα συνίστανται κυρίως σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επενδύσεις της Εταιρείας, στην εξεύρεση κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών, στον σχεδιασμό επενδυτικής στρατηγικής και στην παροχή υποστήριξης στην Εταιρεία, μέσω εξειδικευμένων συνεργατών και συμβούλων της Sciens Management για τη διαχείριση των επενδύσεων αυτών. 4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, (1) τη σύντμηση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, από έναν μήνα, όπως προβλεπόταν από το υφιστάμενο Καταστατικό της Εταιρείας, σε δέκα πέντε (15) ημέρες, όπως δίνει τη δυνατότητα το άρθρο 11 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 σε εισηγμένες εταιρείες και (2) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων: 1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (68.490.996) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και μερικό περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Σε σχέση με το περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε στην Γενική Συνέλευση την κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό και δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Αποφασίσθηκε να εκδοθούν συνολικά εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (114.151.660) νέες, κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (Euro0,60) εκάστης (στο εξής ή «Έκδοση» και οι «Νέες Μετοχές», αντίστοιχα), οι οποίες να διατεθούν ως ακολούθως: (α) Εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες (68.491.000) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, (στο εξής οι «Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Παλαιούς Μετόχους») θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία μια (1) νέα μετοχή προς μια (1) παλαιά μετοχή και σε τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (Euro1,30) (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης Α»). Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατ' άρθρο 289 παρ. ζ) του Κανονισμού του Χ.Α., η Τιμή Διάθεσης Α να μπορεί να είναι ανώτερη κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών. (β) Σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (45.660.660) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 40% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, (στο εξής οι «Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές»), θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή όχι μέσω «δημόσιας προσφοράς», κατά την έννοια του ν. 3401/2005 (στο εξής η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») (i) σε ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ ν. 3401/2005) στην Ελλάδα (στο εξής οι «Ειδικοί Επενδυτές») και (ii) σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής οι «Διεθνείς Επενδυτές»), την οποία (Ιδιωτική Τοποθέτηση) θα οργανώσουν τράπεζες ή/και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σε τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (Euro1,50) ή όποια μεγαλύτερη προκύψει από τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης Β»). Κατά συνέπεια, η Τιμή Διάθεσης Β θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από την Τιμή Διάθεσης Α. Η ικανοποίηση των Ειδικών Επενδυτών και των Διεθνών Επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 2. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διαρκεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι και την 13.11.2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκεκριμενοποιήσει την προθεσμία αυτή, καθώς και να την παρατείνει κατά ένα (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 3. Ειδικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους Παλαιούς Μετόχους: (α) Δικαίωμα προτίμησης (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίσθηκε να περιορισθεί σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών, θα έχουν: (i) όλοι οι κάτοχοι υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. (β) Η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκεί κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, με βάση το νέο τροποποιημένο άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Στο πλαίσιο αυτό, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την διάρκεια αυτής της προθεσμίας, συγκεκριμενοποιώντας την έναρξη και τη λήξη της, όχι όμως πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα ανακοινωθεί στους μετόχους με ξεχωριστή ανακοίνωση. Το Δικαίωμα Προτίμησης θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή ή η δέσμευση από κάθε ασκούντα Δικαιώματα Προτίμησης του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Νέες Μετοχές, για τις οποίες ασκεί τα Δικαιώματα Προτίμησής του. (γ) Για την περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Παλαιούς Μετόχους (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές») παρέχεται στους υπό α.i και α.ii ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης (στο εξής οι «Δικαιούχοι») δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης Α χωρίς ποσοτικό περιορισμό (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή ή η δέσμευση από κάθε Δικαιούχο του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες οι Δικαιούχοι ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους. Σε περίπτωση που η ζήτηση κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής υπερβαίνει τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών, τότε αυτές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata), βάσει του αριθμού των Αδιάθετων Μετοχών που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 4. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα προστεθούν στις Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές και θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (i) σε Ειδικούς Επενδυτές και (ii) σε Διεθνείς Επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης Β. 5. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του. 6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω υπό 2 προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της Τιμής Διάθεσης Α και Β, αντίστοιχα, θα πιστωθεί στο λογαριασμό "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 7. Μετά την ανωτέρω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό εκατόν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι (109.585.596) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (182.642.660) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (Euro0,60). 8. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από μετόχους της Εταιρείας, να διαπραγματευτεί και συνάψει τυχόν σύμβαση με τράπεζες ή/και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τη διενέργεια της διαδικασίας της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. 6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων (1) την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (βλ. θέμα 5ο) και (2) την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003. 7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την ανανέωση για μια πενταετία της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920 και άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 8. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την παροχή για μια πενταετία εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει κατά τις διατάξεις του άρθρου 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο. 9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 36.982.429 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 προγράμματος διαθέσεως μετοχών, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) και στο προσωπικό της Εταιρείας ή και των συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος για το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται μέχρι το 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών αυτών καθορίσθηκε σε 2,42 Ευρώ ανά μετοχή. Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι εξαετής. 10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης σημειώνεται ότι ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση και της Διοίκησης της Εταιρείας. Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.