Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/10/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο υποκατάστημα της Εταιρίας, στο 29ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη περιοχή Αφίδνες, Νομού Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 20 Ιουλίου 2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση των τριών πρώτων από την τελευταία, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών και δ) της έκθεσης αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για το εύλογο και λογικό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής. 2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση των τριών πρώτων από την τελευταία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση. 6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 7. Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Γαλιάσου Μιχαήλ, με την ιδιότητα του Εμπορικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. 8. Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Σπυρίδωνος Παπαρούνη, με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Οκτωβρίου 2007 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 22 Οκτωβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πρωινή σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 2 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο υποκατάστημα της εταιρείας, που κείται στο 29ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη περιοχή Αφίδνες, Νομού Αττικής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.