Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/12/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικού Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 2 (περί Σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού. 3. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό) τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α) Όσοι από τους μετόχους έχουν Χειριστή στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδoυν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β) Όσοι από τους μετόχους δεν έχουν Χειριστή και οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ' ευθείας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ και να προσκομίσουν στην Εταιρία την σχετική βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.