Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/12/2007, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου), με θέματα ημερησίας διάταξης: 1) Ενημέρωση επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε εκτέλεση της από 29-6-2007 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση ενός ή περισσότερων Ομολογιακών Δανείων μέχρι ποσού (ευρώ 12.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3156/2003 και έγκριση αυτών. 2) Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για έκδοση προσθέτων, ενός ή περισσότερων, Ομολογιακών Δανείων, μέχρι συνολικού ποσού (ευρώ 20.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3156/2003. Παροχή ανέκκλητης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των όρων, την παροχή ασφαλειών και την υπογραφή των συμβάσεων καλύψεως, διαχείρισης και ομολογιακών δανείων με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών. 3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνη κα Μ. Φωτεινοπούλου), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευση στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.).