Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/12/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α συγκρότημα γραφείων 3ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 115 27, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση του από 19.11.2007 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των Ανωνύμων Εταιριών "ΕUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." και "EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη (την Εταιρία), σύμφωνα με τα άρθρα 68, 69 - 77 α του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 - 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ειδικής έκθεσης του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Λήψη σχετικών αποφάσεων. 2. Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και πληρεξουσίων της Εταιρίας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης και για τους σκοπούς αυτής. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της απορροφήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 19.11.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και λήψη αποφάσεως για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων. 4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για στρογγυλοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 19.11.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1 (διακριτικοί τίτλοι) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού. 6. Ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως συγχωνεύσεως και για την υπογραφή κάθε εγγράφου και τη διενέργεια κάθε πράξης που τυχόν απαιτείται για την κατάρτιση, οριστικοποίηση και έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου προς το σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της εισαγωγής των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών. 7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 7716564-8 ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν συντελεσθεί η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 8η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α συγκρότημα γραφείων 3ος όροφος, Αθήνα 115 27, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Συνέλευση δεν συντελεσθεί η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α συγκρότημα γραφείων 3ος όροφος, Αθήνα 115 27, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.