Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/01/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, στο Πέραμα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας προκειμένου να περιληφθούν στο σκοπό της και νέες δραστηριότητες. 2. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού σχετικά με την ελάχιστη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 3. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας (Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα), πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.