Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας, την 26/03/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στo Golf, τέρμα οδού Προνόης στη Γλυφάδα 11 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1.β και 4.α, του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Ακύρωση 1.780.220 τεμ. Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν σε συνέχεια της από 8/2/2005 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2008. 8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 10.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. 11. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74 Γλυφάδα).