Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" καλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, τους κ.κ. Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 μ.μ. στο Καστρί Αττικής και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕbank (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 154) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 1.1.-31.12.2007 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2007.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη Χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2007 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2008.
5. Παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).
6. Έγκριση παράτασης των επενδύσεων των αντληθέντων μέσω του Χ.Α. κεφαλαίων.
7. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας (Τηλ. 210 9379616, κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο).