Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α.)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 3.4.2008 και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 4.250 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 137.902.535 μετοχές, επί συνόλου 410.976.652 μετοχών, εκ των οποίων 402.443.571 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι 34,27%, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως εκτός του θέματος με αριθμό 7.


Θέμα 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το μέρισμα των 90 λεπτών ανά μετοχή, πληρωτέο την 15 Απριλίου 2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

• Μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρίας του κάθε μετόχου, αν αυτό προβλέπεται στην εκάστοτε σύμβαση συνεργασίας.
• Μέσω των Καταστημάτων της Alpha Bank, προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στις περιπτώσεις που:
? Οι μετοχές τηρούνται υπό τον χειρισμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)
? Δεν έχει παράσχει ή έχει ανακαλέσει ο μέτοχος τη σχετική εξουσιοδότηση στη Χρηματιστηριακή του εταιρία για την είσπραξη του μερίσματος

Αν ο μέτοχος επιθυμεί να εισπράξει το μέρισμα αυτοπροσώπως, ενώ έχει παράσχει εξουσιοδότηση στη Χρηματιστηριακή του εταιρία για την είσπραξή του, έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει μέσω της Χρηματιστηριακής του εταιρίας ή υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

Από τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσεως 2007.

ΝΑΙ = (97,74%) 129.194.436
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2007.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2007.

ΝΑΙ = (99,94%) 132.092.921
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 3ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Για τη χρήση 2008 και σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.»:

α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου
Νικόλαος Ε. Βουνισέας

β. Αναπληρωματικοί: Χαράλαμπος Γ. Συρούνης
Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας

Η αμοιβή των Ελεγκτών για το 2008 θα ανέλθει σε Ευρώ 477.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (86,43%) 114.234.960
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 4ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το Άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5,00% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο 2008 έως τον Απρίλιο 2010, με έναρξη της ισχύος του από 3 Απριλίου 2008, με κατώτατη τιμή Ευρώ 1,00 και ανώτατη Ευρώ 33,00.

ΝΑΙ = (99,99%) 132.159.593
Υλοποίηση εντός των επομένων 24 μηνών


Θέμα 5ο

Επικύρωση προσαρμογής του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options).

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18.12.2007 και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια δύο εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.602.808.942,80) και διαιρείται σε τετρακόσια δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (410.976.652) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90) εκάστης.

ΝΑΙ = (99,98%) 132.155.979
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 6ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά κεφαλαιοποιήσεως του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» καθώς και μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπον εις νέον». Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 328.781.321,60 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού Ευρώ 184.033.179,45 και μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ 144.748.142,15.
Για την αύξηση αυτή δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά αυξήθηκε η ονομαστική αξία από Ευρώ 3,90 σε Ευρώ 4,70.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (1.931.590.264,40) και διαιρείται σε τετρακόσια δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (410.976.652) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (4,70) εκάστης.
ΝΑΙ = (99,87%) 132.008.781
Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως.


Θέμα 7ο

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στον ν. 3604/2007.

Απαιτούμενη απαρτία: 66,6%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του.


Θέμα 8ο

Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Εγκρίθηκε η καταβολή, για το έτος 2008, ετησίων αποδοχών ύψους Ευρώ 3.600.000 στα πέντε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβράβευση έως 100% των ετησίων αποδοχών.

ΝΑΙ = (99,21%) 131.131.064
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 9ο

Ορισμός δύο ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των υφισταμένων μη εκτελεστικών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Η Γενική Συνέλευση όρισε τον κ. Μηνά Γ. Τάνε και τον κ. Γεώργιο Ε. Αγουρίδη Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως και προς ενίσχυση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΝΑΙ = (99,78%) 131.888.951
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 10ο

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 14 σε 15 μέλη, μέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται από το άρθρο 18 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κυρία Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου η οποία είναι από το έτος 1996 έως σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ».

Η επιχειρηματική εμπειρία της κυρίας Ι.Ε. Παπαδοπούλου θα ενισχύσει την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ = (77,00%) 101.779.458
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 11ο

Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (99,69%) 131.771.006
Άμεση υλοποίηση


Θέμα 12ο

Λήψη αποφάσεως για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).

Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,27%

Η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά», παρέχει στις εκδότριες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, τη δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες προς τους μετόχους τους με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι για την εφαρμογή του μέτρου έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τη σχετική απόφαση ώστε η Τράπεζα να μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητος.

ΝΑΙ = (99,99%) 132.162.890
Άμεση υλοποίηση