Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08/04/2008 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία "ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" ("Εταιρία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 08.05.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα στις 22.05.2008 και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 05.06.2008, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2007 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για την χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008) και καθορισμός της αμοιβής του.
4.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6.Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τροποποιήθηκε με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επικύρωσε την από 16.05.2007 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λόγω αγοράς μετοχών από στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options).
8.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
9.Έγκριση αγοράς ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και ανάκληση προηγούμενης μη υλοποιηθείσας απόφασης.
10.Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών.
11.Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που αποφασίστηκε από την 26.05.2006 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 18.09.2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
12.Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που αποφασίστηκε από την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
13.Εναρμόνιση των διατάξεων των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007, ο οποίος τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών".
14. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών" που εκδίδει ο Χειριστής ή Η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου στη Ν. Ιωνία) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.