Τακτική Γενική Συνέλευση την 28.05.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Λαγουμιτζή & Χαρ. Τρικούπη, αρ. 1, Καλλιθέα Αττικής, 5ος όροφος, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 8ης εταιρικής χρήσης (01.01.2007? 31.12.2007). Έγκριση διανομής μερίσματος.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης (01.01.2007-31.12.2007).

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008-31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Θέμα 5ο : Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο : Ανανέωση σύμβασης κατ' άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 3371/2005.

Θέμα 7ο : Απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 και 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο : Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3604/2007. Τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 και 43 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 9 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα. και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λαγουμιτζή & Χαρ. Τρικούπη, αρ. 1, Καλλιθέα Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.