Λόγω μη επίτευξης της απαιτουμένης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2008, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία "ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" ("Εταιρία") σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 22.05.2008 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τροποποιήθηκε με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επικύρωσε την από 16.05.2007 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που αποφασίστηκε από την 26.05.2006 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 18.09.2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

3.Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που αποφασίστηκε από την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών" που εκδίδει ο Χειριστής ή Η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου στη Ν. Ιωνία) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.