Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρίας, Συμεωνίδη 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2007 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρίας κατά την χρήση 1.1.-31.12.2007.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 1.1.-31.12.2008.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2007 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για την χρήση 2008 και μέχρι 30.06.2009.

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

6. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού για λόγους εναρμόνισής του με τον Κ.Ν.2190/1920.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, είτε μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε λογαριασμό χειριστή στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) είτε μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (Ε.Χ.Α.Ε. - πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, και να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Συμεωνίδη 57, Πυλαία, Τμήμα Μετόχων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστείλουν μέσω fax στον αριθμό 2310989200.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Δευτέρα, 7.7.2008 και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρίας. Εάν και κατά τη συνεδρίαση της 7.7.2008 δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Παρασκευή, 18.7.2008 και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις (ως ανωτέρω) ή τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στα γραφεία της Εταιρίας (ως ανωτέρω).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων κο Στράτο Καλαμάντη, στο τηλ.: 2310989170.