Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας της 28.05.2008 παρέστησαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν τρία εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (3.052.589) μετοχές , ήτοι ποσοστό 33,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , μη συνυπολογιζομένων των 370 ιδίων μετοχών. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν , οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα είναι οι εξής:

1)η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (01.01-31.12.2007), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος δέκα λεπτών του ευρώ (0,10 ευρώ) ανά μετοχή. Το ποσό που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες θα κατέχει αυτή κατά την αποκοπή του μερίσματος, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων-δικαιούχων του μερίσματος. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 05.06.2008.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας και στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 04.06.2008 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος). Κατά συνέπεια, από την 05.06.2008 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 13.06.2008. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της τράπεζας "PROTON BANK", με την οποία η Εταιρεία θα υπογράψει σχετική σύμβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί εγκαίρως στις αναγκαίες γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους. Οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και από το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210 69 70 295.

2)η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 8η εταιρική χρήση (01.01-31.12.2007) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της 8ης εταιρικής χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

3)η εκλογή για τον έλεγχο της 9ης εταιρικής χρήσης (01.01-31.12.2008) της ελεγκτικής εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε." και ο ορισμός ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή του κ. Βασίλειου Πατερομιχελάκη του Εμμανουήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421) και ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του σώματος ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

4)η έγκριση εκλογής ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Χρήστου Αβραμίδη του Αλεξάνδρου στη θέση του παραιτηθέντος κ. Τίτου Ριτσάτου του Εμμανουήλ.

5)η έγκριση σύμβασης διανομής μερίσματος μέσω της "PROTON BANK" κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

6) η ανανέωση της από 07.08.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της "PROTON ΑΕΔΑΚ", όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3371/2005.

7)να μη συζητηθεί κα να μη ληφθεί απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία.

8)η εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν.3604/2007. Τροποποίηση των άρθρων 3,5,6,10,12,17,18,23,24,27,30,31,33,34,35,36,38,39,40 και 43 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.